证券公司反洗钱得把客户身份查得透透的，开户要核对身份证件，代理开户还得查授权书，日常交易里客户信息有变也得及时更新。风险评估要分高中低三档，高风险客户得多留个心眼，资金动向、交易频率都得盯紧。大额交易和可疑交易得按时上报，发现可疑情况得马上启动调查。内部得有专门团队管反洗钱，制度、培训、审计都得跟上，技术系统也得能实时监控交易。
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刘经理 
回答时间：2025-05-28 09:26 
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