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跨境融资的反洗钱合规要求？
刘经理 证券经理
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跨境融资的反洗钱合规要求主要是银行得把客户身份核实清楚，了解业务背景和资金流向，该留的资料都得留好，发现可疑交易就得及时上报，还得定期评估风险，对高风险客户和业务加强审查。



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