证券公司多个银行资金托管,银行A转入,证券账户主辅划转,隔夜提现到银行B,算洗钱?
觅庄擒妖 证券经理
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洗钱(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
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在线 宋伟峰:您好,很高兴为您解答问题。
多次划转就有洗钱嫌疑,风控上会电话和您沟通。 全文>
证券公司多个银行资金托管,银行A转入,证券账户主辅划转,隔夜提现到银行B,算洗钱?
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