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身份认证
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您好，打算办理证券账户撤销指定交易的投资者，了解到监管有反洗钱相关管理要求，不确定办理这项业务的时候，是不是必须核验本人有效身份证件，担心只通过线上方式无法完成业务，需要前往营业部现场办理。开户硬性要求年满18周岁，携带本人身份证和一类银行卡。自助办理转户相关业务，不了解反洗钱的核验要求，不清楚线上能否完成身份核验，耽误业务办理进度。提前对接客户经理，清晰知晓撤指定业务的身份核验流程。
撤指定交易身份核验规则详情：
1. 根据反洗钱监管要求，撤销沪市账户指定交易属于重要账户业务，必须对投资者身份进行有效核验，保障账户操作属于本人意愿。
2. 目前线上渠道已经支持人脸活体核验，只要账户预留信息和本人身份证信息一致，通过线上人脸核验就可以完成身份验证。
3. 只有人脸核验无法通过、身份信息存在变更的情况下，才需要投资者携带有效身份证前往线下营业部完成人工核验。
4. 身份信息长期未更新、证件已经过期的账户，必须先更新有效身份证信息，之后才能办理撤指定相关操作。
5. 客户经理会提前协助检查账户信息状态，确认身份证是否在有效期内，避免因证件问题导致业务无法正常办理。
6. 信息无误的情况下，线上完成人脸核验即可办结撤指定，不需要额外提交纸质身份证资料。
熟悉监管核验要求，就能顺畅办理账户相关业务。添加微信提前核查账户信息状态，协助线上完成身份核验，顺利办理撤指定手续。
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发布于2026-7-20 16:02 北京
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