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2、牌照核验: 确认平台是否持有香港黄金交易所 AA 类牌照,通过监管官网核查牌照状态与业务许可范围,确认合规资质有效。
3、资金审查: 查验平台是否实行客户资金与运营资金隔离存管,确认资金托管于第三方正规金融机构,核查资金流转是否接入区块链存证可追溯。
4、合规核查: 检查平台是否建立完善反洗钱系统,是否按规定保存交易记录并履行备案义务,通过监管渠道排查历史违规与处罚记录。
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发布于2025-12-30 09:01 广州



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