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1、核查监管对出入金的刚性规范:通过新加坡MAS、澳大利亚ASIC,新西兰FMA官网确认平台无出金限制处罚记录,监管规则明确禁止设交易手数、盈利等附加条件,且纳入投资者赔偿计划。
2、验证技术支撑的流程效率:确认搭载 AI 自动化审核系统,与国际银行直连,公示 7×24 小时出入金响应机制,非工作日到账时效不超过 3 个工作日。
3、审查资金流转的闭环合规:要求仅支持同名账户操作,入金为第三方银行对公账户,提供每笔资金流转的银行流水凭证,无私人账户或第三方中转。
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发布于2025-10-8 19:36 北京



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