首先,会核查开户资料的真实性,比如身份证等信息是否真实有效。交易行为也在检查范围内,像是否存在操纵股价、内幕交易等违规操作。如果账户存在异常交易,比如短期内频繁大量买卖同一股票,可能会被重点关注。还有,资金来源的合法性也会被审查,要保证资金是合法所得。
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