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3. 出入金通道合规:确保平台出入金通过正规银行渠道或合法第三方支付机构,拒绝不明资金路径,防止因参与非法资金交易导致银行卡冻结。
4. 交易行为规范:自身避免进行频繁大额出入金、拆分资金、与可疑账户交易等操作,防止触发银行反洗钱风控系统,保障账户资金流转正常。
5. 平台风控能力:选择具备完善风险监测与预警机制的平台,能及时发现并处理异常交易行为,在风险发生前进行干预,减少账户被冻结的可能性 。
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发布于2025-7-7 21:57 广州


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