分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
咨询TA
15210859719 
首发回答
您好！
注册国际黄金账户时，通常需要满足以下合规要求：
1，身份验证：提供有效的身份证明文件，如护照、身份证或驾照。
提交住址证明，如近期的水电费账单、银行对账单等。
2，了解你的客户（KYC）：填写详细的个人信息表，包括但不限于姓名、出生日期、职业、联系方式等。说明资金来源，确保资金来源合法。对于高风险客户或大额交易，可能需要提供额外的证明文件。
3，反洗钱（AML）和反恐融资：遵守相关的反洗钱法规，包括报告可疑交易。不得为恐怖主义融资或任何非法活动提供便利。
4，税务合规：
根据所在国家或地区的税法规定，可能需要报告黄金交易活动。
提供税务识别号码（如美国的SSN或其他国家的相应号码）。
5，制裁合规：不与受制裁的国家、个人或实体进行交易。
6，交易规则和条款：阅读并同意交易平台的用户协议、隐私政策和其他相关条款。
7，年龄要求：必须达到法定年龄，通常是18岁或以上。
8，风险评估：完成风险评估问卷，以确定适合的交易产品和服务。
9，监管要求：,如果交易平台受到特定国家或地区监管机构的监管，可能需要遵守额外的合规要求。
10，资金来源证明：对于大额存款或交易，可能需要提供资金来源证明。
《如有疑问，可以点击头像，微信沟通》
这边主要为投资者甄别交易平台是否正规
帮助投资者规避虚假平台，确保投资者在一个绿色，公平，安全的交易环境中，施展自己的操作技术，大展拳脚，从而达到自己的理想交易生活
发布于2024-11-4 10:51
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
搜索更多类似问题 >
273
电话咨询
+微信
咨询
